Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Статья 15.27

Материал из Справочника наблюдателя
Перейти к:навигация, поиск

(в редакции, действующей по состоянию на 01.03.2024)НПА:Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:Статья 15.27

    

Подготовлено с использованием СПС «Гарант»
Статья 15.26.5  Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками формирования кредитных историй - организациями, являющимися заимодавцами по договорам займа (за исключением кредитных организаций, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов), представлять в бюро кредитных историй информацию о погашении займов
Статья 15.27.1  Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения
#Lbl1527

Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. № 308-ФЗ статья 15.27 настоящего Кодекса изложена в новой редакции

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

См. комментарии к статье 15.27 КоАП РФ

#Lbl15271

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 484-ФЗ в часть 1 статьи 15.27 настоящего Кодекса внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 15.27

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, —  

#Lbl15272влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  

#Lbl152711

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 484-ФЗ статья 15.27 настоящего Кодекса дополнена частью 1.1

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 1.1 ст. 15.27

1.1. Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, —  

#Lbl1527110влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.  

#Lbl152702

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 484-ФЗ в часть 2 статьи 15.27 настоящего Кодекса внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 15.27

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, —  

#Lbl1527022влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.  

#Lbl1527021

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ статья 15.27 настоящего Кодекса дополнена частью 2.1

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 2.1 ст. 15.27

2.1. Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом —  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.  

#Lbl152722

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ статья 15.27 настоящего Кодекса дополнена частью 2.2

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 2.2 ст. 15.27

2.2. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций —  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.  

#Lbl1527023

Часть 2.3 изменена с 11 августа 2023 г. — Федеральный закон от 31 июля 2023 г. № 399-ФЗ

См. предыдущую редакцию

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 2.3 ст. 15.27

2.3. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности), либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов —  

#Lbl15270232влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

#Lbl152703

Часть 3 изменена с 12 мая 2019 г. — Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 95-ФЗ

См. предыдущую редакцию

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 3 ст. 15.27

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, —  

#Lbl1527031влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

#Lbl152704

Cрок давности привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 15.27

4. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, —  

#Lbl1527041влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

#Lbl152706Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ примечание 1 статьи 15.27 настоящего Кодекса изложено в новой редакции

См. текст примечания в предыдущей редакции

Примечания: 1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.  

#Lbl1527622. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.  

#Lbl152763Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 484-ФЗ статья 15.27 настоящего Кодекса дополнена примечанием 3

3. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1 и 4 настоящей статьи.  

См. схему «Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Статья 15.26.5  Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками формирования кредитных историй - организациями, являющимися заимодавцами по договорам займа (за исключением кредитных организаций, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов), представлять в бюро кредитных историй информацию о погашении займов
Статья 15.27.1  Оказание финансовой поддержки терроризму, распространению оружия массового уничтожения
Гарант
Комментировать
Метки