Уголовный кодекс Российской Федерации : Статья 193.1
(в редакции, действующей по состоянию на 25.02.2024)НПА:Уголовный кодекс Российской Федерации:Статья 193.1
|
Подготовлено с использованием СПС «Гарант» |
Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ Глава 22 дополнена статьей 193.1
Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов 
См. комментарии к статье 193.1 УК РФ
1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, —
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
#Lbl1931021а) в крупном размере;
#Lbl1931022б) группой лиц по предварительному сговору;
#Lbl1931023в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —
#Lbl19310234наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
#Lbl1931031а) в особо крупном размере;
#Lbl1931032б) организованной группой, —
#Lbl193132наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ примечание изложено в новой редакции
См. текст примечания в предыдущей редакции
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.
|
|
